2月6日，*ST泛海发布公告称收到证监会出具的 《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，证监会决定对公司立案。在2月28日，北京证监局发布公告，因承诺期限内增持金额未能达到增持计划的金额下限，对*ST泛海控股股东中国泛海控股集团有限公司及通海投资集团有限公司等中国泛海的一致行动人出具警示函。

　　股民索赔条件暂定为：在2024年2月6日之前买入泛海控股股票，并在2024年2月6日之后卖出或继续持有股票的投资者，目前可准备发起索赔。

　　2月22日晚间ST贵人发布公告称，公司及实控制人李志华因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。同时，公司还披露了可能被终止上市的第二次风险提示公告。ST贵人在披露被立案调查次日，公司股价仍然涨停。同时，有媒体报道称，ST贵人投资者关系部工作人员表示，立案本身对公司经营没有什么特别的影响，立案告知书基本上是对前期相关事件的一个处理结果。上述言论很快引来监管关注。2月23日盘后，上交所下发了《关于对贵人鸟股份有限公司及有关责任人予以监管警示的决定》的公告，对贵人鸟、时任董事长李志华、时任董秘苏志强予以监管警示。公司随即针对上述言论发表了澄清与致歉公告。

　　2024年2月27日晚，上海易连实业集团股份有限公司（证券简称：上海易连，证券代码：600836）发布公告称，公司收到了中国证券监督管理委员会《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《证券法》《行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立案。

　　国内专业的证券维权律师团负责人、广东法制盛邦律师事务所李修蛟律师团队认为，上海易连股民索赔的条件暂定为：在2024年2月27日收盘前买入上海易连股票，并且在2024年2月27日之后卖出或继续持有的亏损股民，可依法索赔，索赔条件以法院最终认定为准。
 
　　2月28日，超华科技发布公告称，因公司及控股股东梁健锋涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查。公开信息显示，此次超华科技与梁健锋遭立案或与一宗借款纠纷案有关。2022年1月21日，超华科技发布的《关于收到广东证监局对公司暨相关责任人行政监管措施决定书的公告》首次披露了这一纠纷。原告赵某与梁健锋发生借款纠纷，向法院提起诉讼，请求法院判决梁健锋返还借款本金、借款利息、支付违约金和原告律师费合计近3.07亿元，并请求判决公司承担连带保证责任。